王天普总裁主持了9月16日的电视电话会议并作讲话，张家仁高级副总裁作报告，王志刚高级副总裁出席。企业主要负责人在各地分会场参加会议。

　　据悉，今年6月20日至7月20日，股份公司组织了15个检查组，对65家企业在内控制度中流程控制和权限控制的执行情况进行了重点检查，并对检查结果分别量化评价排队。

　　通过检查发现，在推行内控制度中很多企业结合实际进行了有益探索，取得了较好效果。具体表现在：企业对推行内控制度的认识普遍提高，内控组织机构基本健全、运转有效，内控培训工作深入扎实、卓有成效，有效促进了企业内部管理。

　　但检查同时也发现了实施内控初始阶段存在的一些突出问题。具体表现在：企业的内控环境存在差距，存在越权行为，一些业务招投标流于形式，合同管理不规范，信用管理薄弱，信息管理存在缺陷，长期股权投资管理有待加强，与内控制度配套的规章制度管理仍显不足，奖惩考核工作不落实，总部日常管理工作不到位致使企业不能完全履行业务控制要求。

　　张家仁的报告部署了深入开展内部控制的下一步工作。一是领导干部要高度重视，不断深化对内控制度的认识。各单位要认真学习、领会总部要求，充分认清加强内部控制、完善企业管理的必要性和重要性。主要领导要率先垂范，认真组织好内控制度的实施工作。二是积极做好内控制度的培训工作。总部决定年底前举办两期专业培训，专门培训各分（子）公司的内控工作管理人员。各单位也要通过抓好不同层次，不同专业的培训工作，为全面深入实施内控制度打下坚实的基础。三是要完善内部控制环境，促进企业规范管理。重点是要切实加强合同管理，抓紧完善招投标管理办法，加快制定或修订原油、成品油损耗标准，大力规范信息管理，进一步加强客户信用系统建设。四是要根据检查发现的问题，做好2006年度《内部控制手册》更新完善工作，主要是完善业务流程和适当调整权限指引。五是进一步完善股份公司内部控制体系。在制定《内部控制手册》时既要吸收国际上通行的内控体系框架结构，也要适应股份公司一级法人为主的经营管理体制的需要，充分考虑两级管理的实际。各分公司必须严格执行总部统一的《内部控制手册》，暂时只能按照更严、更细、更具体的原则出台具体贯彻意见或实施细则。

　　王天普指出，实施内控制度是减少风险、避免损失、规范企业管理的重大措施，各企业都必须高度重视这项工作，切实改进在检查中发现的问题，继续大力完善内部控制，努力提升内控管理水平。他强调，要统一思想，提高认识，加强推行内控的自觉性。要清醒地认识到实施内控既是依法治企，规避风险，规范企业管理的要求，也是遵守国内外资本市场法则的必然要求。通过推行内控制度，能有效解决好公司治理结构的问题，弥补基层企业管理方面的漏洞，最终使企业管理从“人治”过渡到“法治”上来；要落实责任，强化管理，增强紧迫感、责任感。自内控实施以来，企业做了很多工作，取得了不少成绩，但是要看到还存在很多问题，比如，作风不踏实，身子沉不下去，贯彻总部指示不认真等。这些问题不加以解决就会影响全局。特别是当前原油价格高企，炼油、化工板块面临巨大压力，形势十分严峻的情况下，必须增强紧迫感、责任感，依靠内控手段，严控投资，化解困境；要坚定不移地贯彻内控制度。各级领导干部要十分重视，保证执行内控不走样，同时要加强领导协调、培训检查、同步监督和推进内控的基础工作。